公告日期：2026-06-30

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2026-035
风神轮胎股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日召开第九届

董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司章程>及
其附件的议案》。

为进一步规范公司运作，提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水
平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

序号 修订前条款 修订后条款

第一百四十五条 公司董事会设立战 第一百四十五条 公司董事会设立
略委员会、审计委员会、提名委员会 战略与可持续发展委员会、审计委员
和薪酬与考核委员会。专门委员会成 会、提名委员会和薪酬与考核委员
员全部由董事组成，其中审计委员会、 会。专门委员会成员全部由董事组
1 提名委员会和薪酬与考核委员会中独 成，其中审计委员会、提名委员会和
立董事应过半数并担任召集人，审计 薪酬与考核委员会中独立董事应过
委员会的召集人为会计专业人士。董 半数并担任召集人，审计委员会的召
事会选举产生各专门委员会委员时， 集人为会计专业人士。董事会选举产
应听取党委的意见。 生各专门委员会委员时，应听取党委
的意见。

第一百四十七条 战略委员会的主要 第一百四十七条 战略与可持续发
2 职责是对公司长期发展战略和重大投 展委员会的主要职责是对公司长期
资决策进行研究并提出建议。 发展战略和重大投资决策及可持续
发展相关事宜进行研究并提出建议。

除修订上述条款内容外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订，上述修
订事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日

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