公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-035

证券代码：872763 证券简称：沪港科技 主办券商：东吴证券
苏州沪港科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 9 时。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-035

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》议案

根据公司发展的实际需要，为了更好的推进审计工作的进展，经综合评估和慎重考虑，公司决定不再聘用北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。
（二）审议《关于因公司资本公积转增股本修改公司章程的议案》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司因资本公积转增股本拟修订《公司章程》的部分条款。
（三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》议案

截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2019 年半年度合并报表未分配利润累计
金额为-7,020,607.17 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 5,700,000 元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

公告编号：2019-035

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日上午 8 时 0 分至 8 时 30 分。

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：季军 电话：0512-55391818
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1、《苏州沪港科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
2、《苏州沪港科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

苏州沪港科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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