公告日期：2025-06-12

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-036
风神轮胎股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟取消监事会、废止监事会议事规则，现就上述相关事项对《公司章程》进行修订。
2025 年 6 月 11 日，公司以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第十一次
会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<风神轮胎股份有限公司章程>及其附件的议案》，《风神轮胎股份有限公司章程》具体修订情况如下：

序号 修订前条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的

合法权益，规范公司的组织和行为，根 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
据《中华人民共和国公司法》（以下简 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
称《公司法》）、《中华人民共和国证 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
券法》（以下简称《证券法》）和其他 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制订本章程。

根据《中国共产党章程》（以下简称《党 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
章》）规定，设立中国共产党的组织， 规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领
1 党委发挥领导作用，把方向、管大局、 导作用，把方向、管大局、保落实，依照规
保落实，依照规定讨论和决定公司重大 定讨论和决定公司重大事项，开展党的活动。
事项，开展党的活动。公司建立党的工 公司建立党的工作机构，按相关规定配备党
作机构，按相关规定配备党务工作人 务工作人员，并保证党组织的工作经费，为
员，并保证党组织的工作经费，为党组 党组织的活动提供必要条件。

织的活动提供必要条件。 公司加强企业法治建设和合规管理，在全球
公司加强企业法治建设和合规管理，在 范围内依法合规经营，遵循经营活动所在国
全球范围内依法合规经营，遵循经营活 家及地区的相关法律法规，保障公司持续健
动所在国家及地区的相关法律法规，保 康发展。

障公司持续健康发展。

第八条 董事长或总经理为公司的法定 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法
2 代表人。 定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法

序号 修订前条款 修订后条款

定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
3 无 善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承
4 司承担责任，公司以其全部资产对公司 担……
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