公告日期：2025-08-02

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-053
风神轮胎股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 1 日

(二)股东会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 186

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 453,979,258

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.2357
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东会由董事会召集，公司董事长王建军先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人
员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 27,217,241 78.7907 7,319,081 21.1878 7,400 0.0215

2、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 27,243,741 78.8674 7,207,281 20.8642 92,700 0.2684

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 27,241,941 78.8622 7,209,081 20.8694 92,700 0.2684

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 27,243,741 78.8674 7,207,281 20.8642 92,700 0.2684

2.04、议案名称：定价基准日、定价原则和发行价格

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 27,243,741 78.8674 7,207,281 20.8642 92,700 0.2684

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
……
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