公告日期：2025-12-20

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-070
风神轮胎股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开第九届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司章程>及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件的要求，并依据中国中化控股有限责任公司相关制度等的要求，拟对《公司章程》予以修订，具体修订内容如下：

序号 修订前条款 修订后条款

第八十七条第二款 股东会就选举 第八十七条第二款 股东会就选举
董事进行表决时，根据本章程的规 董事进行表决时，根据本章程的规
1 定或者股东会的决议，实行累积投 定或者股东会的决议，实行累积投
票制。股东会选举两名以上独立董 票制。股东会选举两名以上董事时，
事时，应当实行累积投票制。 应当实行累积投票制。

第一百〇四条 公司董事为自然人， 第一百〇四条 公司董事为自然人，
有下列情形之一的，不能担任公司 有下列情形之一的，不能担任公司
的董事： 的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民 （一）无民事行为能力或者限制民
事行为能力； 事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、
2 挪用财产或者破坏社会主义市场经 挪用财产或者破坏社会主义市场经
济秩序，被判处刑罚，执行期满未 济秩序，被判处刑罚，执行期满未
逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权 逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权
利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓 利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓
刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾
二年； 二年；

（三）担任破产清算的公司、企业 （三）担任破产清算的公司、企业

序号 修订前条款 修订后条款

的董事或者厂长、经理，对该公司、 的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该 企业的破产负有个人责任的，自该
公司、企业破产清算完结之日起未 公司、企业破产清算完结之日起未
逾 3 年； 逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、 （四）担任因违法被吊销营业执照、
责令关闭的公司、企业的法定代表 责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、 人，并负有个人责任的，自该公司、
企业被吊销营业执照、责令关闭之 企业被吊销营业执照、责令关闭之
日起未逾 3 年； 日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到 （五）个人所负数额较大的债务到
期未清偿被人民法院列为失信被执 期未清偿被人民法院列为失信被执
行人； 行人；

（六）被中国证监会采取证券市场 （六）被中国证监会采取证券市场
禁入措施，期限未满的； 禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不 （七）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、高级管理 适合担任上市公司董事、高级管理
人员等，期限未满的； 人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章 （八）法律、行政法规或部门规章
规定的其他内容。 规定的其他内容。
……
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