公告日期：2025-12-20

风神轮胎股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 依据《风神轮胎股份有限公司章程》之规定，特制定总经理工作细则（下称“本细则”）。

第二条 本细则的制订、修改、变更、废除应经风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会批准后方可有效，对公司经理层具有约束力。

第三条 本细则为公司经理层的行为准则和行为规范，公司经理层应自觉遵守本细则规定，切实予以履行。

董事会可依据本细则监督、检查经理层工作，总经理依据本细则领导公司行政管理工作，公司经理层可依据本细则开展工作。

第四条 公司经理层一般包括公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司董事会认可的其他人员。

公司经理层负责领导、管理公司各职能部门、分支机构（含办事处、子公司等）。

第五条 公司经理层实行总经理负责制，总经理向公司董事会负责，接受董事会的监督和管理，对公司日常生产经营管理工作负总责。

第二章 总经理工作会议

第六条 总经理布置、安排经理层其他成员工作，一般应通过总经理工作会议进行。

总经理应当规范行使董事会授权，一般主持召开总经理工作会议研究决策董
事会授权决策事项。对于拟提请董事会会议审议的重大经营管理事项、执行董事会决议的具体工作举措、日常生产经营管理事项等，可以根据相关事项（举措）的重要、复杂、敏感程度，灵活采取召开总经理工作会议、经理层成员召开专题工作会议、签报等方式进行研究讨论或者决策。

第七条 总经理工作会议分定期工作会议和临时工作会议两种。根据工作需要，总经理可决定不定期召开临时会议。

第八条 定期工作会议分为日常工作协调会和专题工作会两种。日常工作协调会每周至少召开一次；专题工作会按月或季度召开。公司经理层及有关部门(含分支机构)负责人参加会议，总经理可根据需要确定有关人员列席会议。总经理工作会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属企业提交会议审议的事项。

第九条 当发生下列事项时，应召开临时工作会议：

1、重大事件发生时，包括但不限于经理层人事变动、人员伤亡、紧急事件或特发事件需要处理、政府部门要求；

2、总经理提议时；

3、两名以上副总经理提议时；

4、董事会要求时；

5、审计委员会要求时。

第十条 临时工作会议仅讨论引起召开临时工作会议的事由及其应对措施。
第十一条 总经理工作会议由总经理负责主持。总经理不能主持时，由总经理指定一名副总经理主持。

第十二条 召开总经理工作会议由总经理或公司办公室通知，由公司办公室作会议记录，会议记录应包括会议决定。

第十三条 总经理工作会议实行民主集中制原则，与会经理层人员均有权充分发表意见。总经理在经理层讨论的基础上形成决议。决议一经形成，经理层成员应切实予以执行。

总经理工作会议决策事项与经理层成员本人及近亲属有利害关系，或者存在影响公正决策的其他情形时，相关成员应当回避。需要总经理回避的，对于董事会授权决策事项，原则上提交董事会作出决定。

经理工作会议决议应由公司办公室负责记录、保存。

第十四条 总经理工作会议纪要应抄报公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等其他经理层成员。

第三章 总经理职权

第十五条 总经理对董事会负责，对本公司的各项行政管理工作负全面领导责任，主持本公司的生产经营管理工作。

第十六条 依据《公司章程》，总经理主要行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织拟定公司年度经营计划、投资计划及具体的投资方案，经董事会审议通过后组织实施；

（三）拟订公司内部一级管理部门、机构设置方案，决定公司内部除一级管理部门、机构以外的部门、机构设置，拟定公司合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式、公司增加或者减少注册资本、改革、重组的方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）组织拟定公司及子公司薪酬分配管理制度和员工收入分配方案；

（九）组织拟订公司劳动规章制度，组织拟订公司民主管理、职工分流安置等涉及职工权益以及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任等事项方案；
（十）召集和主持总经理办公会；

（十一）协调、检查和督……
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