公告日期：2025-05-30

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-032
安徽六国化工股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于
2025 年 5 月 29 日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的
监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件的议案》

监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公
司治理，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立董事人数 6 名（含一名
职工董事），独立董事人数 3 名。公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中相应条款进行修订。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司监事会
2025 年 5 月 30 日

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