公告日期：2025-05-30

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-031

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日以电子邮件和电话等形式向全体董事送达第八届董事会第三十一次会议通知。2025年5月29日上午以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长陈胜前先生主持。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）及中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年12月27日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，其中非独立董事人数6名（含一名职工董事），独立董事人数3名。公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中相应条款进行修订。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及附件的公告》。

二、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意公司进行董事会换届选举并提名吴亚先生、潘明先生、王刚先生、马健先生、李海龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件一。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了审查，确认上述非独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

鉴于公司第八届董事会任期已届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意公司进行董事会换届选举并提名张琛先生、路漫漫先生、李鹏峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件二。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了审查，确认上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述董事候选人经公司股东大会选举后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

四、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

为进一步建立健全治理机制，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，根据最新的《证券法》、《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，以及因取消监事会对《公司章程》的修订，公司结合实际情况修订了部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 是否需要股东大会审议

1 独立董事制度 否

2 董事会专门委员会工作细则 否

3 会计师事务所选聘制度 否

4 关联交易决策制度 是

5 募集资金管理制度 是

6 内幕信息知情人管理制度 否

7 总经理工作细则 否

8 董事会秘书工作制度 否

9 信息披露管理制度 否

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