公告日期：2025-05-30

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-034
安徽六国化工股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开了第八
届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>及附件的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将《公司 章程》具体修订条款公告如下：

一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据

鉴于公司第八届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；为进一步提高公司董事会的科学决策能力
和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立董事人
数 6 名（含一名职工董事），独立董事人数 3 名。公司拟对《公司章程》、《股东大会
议事规则》、《董事会议事规则》中相应条款进行修订。

二、《公司章程》修订前后内容对照如下：

原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以券法》）、《中国共产党章程》和其他有关 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
规定，制定本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。代表公司执行公司事务的

董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

代表公司执行公司事务的董事及公司
法定代表人由董事会以全体董事过半数选
举产生或更换。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 事、总经……
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