公告日期：2025-09-04

安徽六国化工股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

2025 年 9 月

安徽六国化工股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:30

会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

会议议程：

一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于控股子公司对外提供反担保暨关联交易的议案

2 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

四、宣读股东会决议

五、律师对大会的合法性、有效性发表意见

议案一

关于控股子公司对外提供反担保暨关联交易的议案

各位股东（代表）：

一、反担保情况概述

控股子公司湖北徽阳新材料有限公司（以下简称“湖北徽阳”）新能源新材料一体化项目通过银行组团方式融资 26 亿元，期限 8 年。担保条件：信用，追加土地和在建工程抵押，追加铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）和万华化学集团股份有限公司（以下简称“万华化学”）以各自子公司安徽六国化工股份有限公司、万华化学集团电池科技有限公司对湖北徽阳出资额 10 亿元为限提供连带责任担保，按各自子公司的出资比例，铜化集团提供 5.5 亿元、万华化学提供 4.5 亿元的连带责任担保。
根据烟台市国资委相关规定和担保方要求，铜化集团和万华化学为湖北徽阳上述项目融资贷款提供连带责任担保时，湖北徽阳需提供相应的连带责任保证反担保，其中：对铜化集团反担保金额不超过 5.5 亿元，对万华化学反担保金额不超过 4.5 亿元，合计不超过 10 亿元。
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