公告日期：2026-04-21

安徽六国化工股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

(一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张琛，男，1987年10月出生，博士学历，2015年至今在安徽大学商学院会计学系任教，现任安徽大学商学院会计学专业副教授、硕士研究生导师，中国会计学会高等工科院校分会理事会成员，安徽省省政府质量奖评审员专家库成员，安徽省卫生经济学会理事会常务理事。兼任安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事、安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事。

(二）独立性情况说明

本人已就2025年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2025年度能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况概述

(一）出席董事会会议及股东会情况

公司2025年共召开股东会4次、董事会8次，我严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，在会议召开前，本人对提交董事会的会议材料进行认真审核，与公
相关的薪酬议案回避表决外，对各议案未提出异议，均投赞成票，无反对和弃权的情形。具体参会情况如下：

董事会情况 股东会情况

独立董

事姓名 亲自出席次数

本年应出席次数 (含通讯方式） 委托出席次数 出席股东会的次数

张琛 8 8 0 4

作为公司独立董事，本人投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。2025年度，公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的规定，本人对提交董事会的全部议案均投票同意，无反对和弃权。

(二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025年任职期间，本人作为公司第八届、第九届董事会审计委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任及独立董事。在2025年度认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，本人出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内应参加会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 7 7

提名委员会 2 2

薪酬与考核委员会 1 1

独立董事专门会议 4 4

在本年度各次会议中，本人在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、续聘会计师事务所、提名候选人资格审查、关联交易审核等事项，积极有效地履行了独立董事职责。

(三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，在年审会计师事务所进场审计前、出具初步审计意见后，均与内部审计人员及会计师事务所对审计人员配备、审计要点、重点审计事项等事项进行沟通，及时关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

(四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需董事会、股东会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识作出独立、公正……
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