公告日期：2026-04-21

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2026-014

安徽六国化工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配预案 √

3 关于续聘会计师事务所的议案 √

4 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常 √

关联交易预计的议案

5 关于向金融机构申请综合授信的议案 √

6 关于为子公司提供担保的议案 √

7.00 关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案 √

7.01 陈胜前 √

7.02 马健 √

7.03 赵辉 √

8 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

9 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

10 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案发布于 2026 年 4 月 21 日《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次年度股东会的会议资
料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司、万华化学集团电池科技有限公……
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