公告日期：2026-04-21

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2026-015

安徽六国化工股份有限公司

关于公司董事离任暨补选董事、审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日收到公司董

事王刚先生递交《辞职报告》。董事王刚先生因工作安排，申请辞去公司第九届董事会

董事及审计委员会委员职务。辞职后，王刚先生不再担任公司任何职务。具体情况如下：

一、董事离任情况

(一)董事提前离任的基本情况

是否继续在上 具 体 职 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 务（如适 未履行完
到期日 股子公司任职 用） 毕的公开
承诺

王刚 董 事 及 审 计 2026 年 4 2028年6月 工作安排 否 不适用 否

委员会委员 月 18 日 17 日

（二）董事离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王刚先生的离任不会导致公司董事会

人数低于法定最低人数，不会对公司治理及生产经营产生不利影响，辞职报告自送达公

司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王刚先生未直接持有公司股份。

公司董事会对王刚先生在公司任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出

的贡献表示衷心感谢！

二、非独立董事补选情况

公司于 2026 年 4 月 18 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选

第九届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名吕

莹女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该议案尚需提交 2025年年度股东会审议，任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、调整第九届董事会审计委员会委员

因王刚先生辞去董事及审计委员会委员职务，根据《公司法》《上市公司治理准则》
《公司章程》等规定，公司于 2026 年 4 月 18 日召开第九届董事会第五次会议，审议通
过了《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》，董事会同意选举潘明先生（简历详见附件）为审计委员会成员，与张琛先生（主任）、李鹏峰先生共同组成公司第九届董事会审计委员会成员，调整后的审计委员会成员如下：

主任委员：张琛 委员：李鹏峰、潘明

调整后，以上审计委员会委员任期均与公司第九届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

附件 1：非独立董事候选人吕莹简历

吕莹，女，1976 年出生，本科学历，中国注册会计师（非执业）。2001 年 4
月-2004 年 5 月，历任安徽鑫科材料股份有限公司任审计主办、财务主管。2004
年 5 月-2006 年 12 月，历任上海楚江企业发展有限公司审计负责人、安徽楚江集
团有限公司审计负责人。2007 年 1 月-2016 年 4 月历任安徽楚江新材料科技股份
有限公司审计部负责人、监事、财务总监兼董事会秘书、董事兼董事会秘书。2016
年 5 月-2017 年 10 月，任安徽劲旅环境有限公司、安徽博古特机电科技有限公司
副总经理。2017 年 11 月-2020 年 5 月任西藏中驰集团股份有限公司副总经理。
2020年5 月-2020 年 9月任安徽楚江集团有限公司审计负责人。2020 年9月-2026年 4 月任江苏卫星新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书……
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