公告日期：2026-04-28

安徽六国化工股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

安徽六国化工股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:30

会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

会议议程：

一、主持人宣布到会股东和股东代表人人数及代表股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

1、公司 2025 年度董事会工作报告

2、2025 年度利润分配预案

3、关于续聘会计师事务所的议案

4、关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案
5、关于向金融机构申请综合授信的议案

6、关于为子公司提供担保的议案

7、关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案

8、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9、关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

10、关于补选第九届董事会非独立董事的议案

四、宣读股东会决议

五、律师对大会的合法性、有效性发表意见

议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东（代表）：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提升公司治理水平，努力推动公司各项业务持续健康发展。

一、董事会关于报告期内经营情况的讨论分析

报告期内，公司以“管理主题”为抓手启动管理变革，在“三讲五心”企业文化基础上，精简提炼出“专注、进取、卓越、共赢”核心价值观，锚定“创建矿化一体绿色高效发展的领先企业” 目标，通过项目建设、技术创新、降本增效、党建引领等实现保产稳供与企业发展，全公司完成现价工业总产值 63.2 亿元，实现营业收入 64.42 亿
元、回笼资金 76.25 亿元，生产化肥 215.22 万吨、化工产品 55.78 万吨。

报告期内，公司为优化管理架构，提高经营决策效率，将所持有的公司全资子公司吉林六国农业科技发展有限责任公司 100%股权，无偿划转至公司全资子公司安徽六国生态农业发展有限公司，内部划转完成后，吉林六国成为六国生态农业的全资子公司，有助于公司进一步促进和提升业务发展、协同和融合，提高经营管理效率，增强市场竞争力。

报告期内，公司尿素产品首次销往电力公司，为电厂提供尿素产品进行烟气脱硝处理，进一步拓宽了肥料产品的销售渠道，尿素脱硝技术能够有效地将烟气中的氮氧化物（NOx）转化为无害的氮气和水，有助于减少大气污染，在发电厂烟气脱硝中的应用不仅能够提高安全性、节省空间，还能够实现良好的环保效果，并且具有广泛的适用性。
报告期内，公司新一代数字化超融合机房建成投用。公司新一代中心机房采用模块化设计模式，支持快速部署和柔性扩容。其中，门禁系统、照明系统、状态指示灯等应
用采用自动化工具来实现对基础设施、业务应用和运维任务的高效管理，以一条高效且安全的模块化设计路径来实现管理智能化和运维自动化的全新升级。同时具有灵活、智能、高效、绿色、安全等五大优势，在实现降本增效、低碳环保目标的同时，为公司打造数字化标杆企业保驾护航。公司基于“工业大脑”的磷复肥智能工厂项目，成功通过先进级复核，为行业智能化转型再树标杆。

报告期内，公司携多款“集科技创新与绿色生态理念为一体”的突破性高效化肥产品亮相第二十五届中国国际农用化学品及植保展览会(CAC2025)，展出涵盖 DAP、MAP、NPK+等 20 余款出口产品，其中以“芯五功”系列绿色增值肥、“亲亲”系列水溶肥为代表的肥料产品，收获了不少国内外行业的关注。会展期间，公司接受央视、中国农资等权威媒体采访，通过尖端媒体向世界传递“现代农业提质增效解决方案提供商”的使命和传统肥料产业绿色转型的升级声音，让每一粒化肥都成为连接全球农田的绿色纽带。
报告期内，公司年产 10 万吨食品级液体二氧化碳项目正式投产运行，实现了工业尾气的高值化利用，具有良好的环保和经济效益。公司低温甲醇洗工段尾气回收技术，将原本直接排放的低浓度二氧化碳转化为高附加值产品，广泛应用于饮料加工、冷链物流等领域，实现“废气”到“资源”的跨越，也为国家“双碳”战略目标注入新动能。
报告期内，公司荣登“2024 安徽企业品牌价值”十强榜单。在中国品牌建设促进会、省市场监管局和……
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