公告日期：2026-04-29

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2026-012

无锡华光环保能源集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在公司
会议室以现场结合通讯会议方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

本议案经战略与 ESG 委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交公司本次董事
会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

本议案经战略与 ESG 委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交公司本次董事
会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还须提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华
光环保能源集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还须提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

本议案经审计委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交公司本次董事会审议。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

2025 年公司实现营业收入 91.39 亿元，利润总额 7.31 亿元，实现归属于母公司所有
者的净利润 3.88 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还须提交 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《2026 年度财务预算报告》

2026 年度，公司预计可实现营业收入 95 亿元，利润总额 9 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还须提交 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红计划的议案》

公司董事会拟定：公司 2025 年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含
税），本次不进行送股及资本公积金转增股本。截至 2026 年 4 月 27 日，扣减公司回购
专用账户中的股份后公司总股本为 945,974,679 股，以此计算合计拟派发现金红利236,493,669.75 元（含税）。如在董事会审议通过后到实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，提请股东大会授权董事会在满足现
金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在 2026 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红计划的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案还须提交 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

本议案经审计委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交公司本次董事会审议。
审计委员会审议了公司2025年年度财务会计报告……
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