公告日期：2026-04-29

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2026-

023

无锡华光环保能源集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 13 点 30 分

召开地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1516 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度独立董事述职报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红计划的议案》 √

6 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

7 《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》 √

8 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

9 《关于 2026 年申请银行综合授信额度的议案》 √

10 《关于为公司董事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》 √

11 《关于公司与国联财务有限责任公司继续开展金融服务业务暨关 √

联交易的议案》

12 《关于 2026 年度公司债券发行计划的议案》 √

13 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、11

应回避表决的关联股东名称：无锡市国联发展（集团）有限公司、无锡国联金融投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登
陆交易系统……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。