公告日期：2025-03-15

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-005

湖南湘邮科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：北京丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有
限公司北京分公司第四会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 273

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 69,600,029

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.2110

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事冯红旗、胡尔纲、马占红、独立董事张
宏亮及独立董事王定健因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席杨连祥、监事何继然因工作原因
未能出席本次会议；

3、 董事会秘书孟京京出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司关于向有关银行及融资租赁公司申请 2025 年度融资额度的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 69,204,269 99.4313 382,460 0.5495 13,300 0.0192

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度
日常经营性关联交易预计情况的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 5,805,949 93.0096 371,260 5.9474 65,100 1.0430

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案 得票数占出席

序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

关于选举公司第八届董事

3.01 会非独立董事候选人的议 68,301,101 98.1337 是
案（徐义标）

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于公司 2024

年度日常经营

性关联交易执 5,805 371,2 65,10

1 行情况及 2025 ,949 93.0096 60 5.9474 0 1.0430
年度日常经营

性关联交易预

计情况的议案

关于选举公司

第八届董事会 4,943

2 非独立董事候 ,381 79.1915

选人的议案（徐

义标）

(四) 关于议案表决的有关情况说……
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