公告日期：2025-10-01

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-026
湖南湘邮科技股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于 2025 年 9 月 23 日通过专人送达、微信或邮件
等方式传达至各位董事；

（三）会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第八届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建公司第九届董事会。

经公司职工代表大会选举叶思泽同志为公司第九届董事会职工
代表董事。任期与就职时间与本届其他董事一致。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第三次会议审议并通过。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，在股东会表决时采用累积投票制。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、《关于修订公司部分制度的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

4、《关于设立湖南湘邮科技股份有限公司广东分公司的议案》
具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日公告。

公司 2025 年第二次临时股东会将于 2025 年 10 月 16 日 14:00
在北京市丰台区东铁匠营顺一条 8 号北京南站希尔顿欢朋酒店 J 栋会议室召开，审议相关议案。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二五年十月一日

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