公告日期：2025-10-01

湖南湘邮科技股份有限公司
章 程

（2000 年 10 月 17 日公司创立大会通过, 2001 年 5 月 11 日公司 2000 年度股
东会第一次修订，2001 年 10 月 25 日公司 2001 年度第一次临时股东会第二次修
订，2004 年 4 月 16 日公司 2003 年度股东会第三次修订，2005 年 5 月 12 日公司
2004 年度股东会第四次修订，2006 年 5 月 15 日公司 2005 年度股东会第五次修
订，2007 年 4 月 30 日公司 2006 年度股东会第六次修订，2008 年 4 月 29 日公
司 2007 年度股东会第七次修订，2009 年 5 月 15 日公司 2008 年度股东会第八次
修订，2010 年 5 月 28 日公司 2009 年度股东会第九次修订，2010 年 9 月 27 日公
司 2010 年第一次临时股东会第十次修订,2012 年 6 月 21 日公司 2012 年第一次
临时股东会第十一次修订，2012 年 9 月 14 日公司 2012 年第二次临时股东会第
十二次修订，2013 年 5 月 17 日公司 2012 年度股东会第十三次修订，2014 年 5
月 17 日公司 2013 年度股东会第十四次修订，2014 年 9 月 12 日公司 2014 年第
一次临时股东会第十五次修订，2016 年 5 月 20 日公司 2015 年度股东会第十六
次修订，2017 年 4 月 20 日公司 2016 年度股东会第十七次修订，2019 年 5 月 16
日公司 2018 年度股东会第十八次修订，2020 年 5 月 21 日公司 2019 年度股东会
第十九次修订，2021 年 5 月 20 日公司 2020 年度股东会第二十次修订，2022 年
5 月 19 日公司 2021 年度股东会第二十一次修订，2023 年 2 月 2 日公司 2023 年
度第一次临时股东会第二十二次修订，2024 年 3 月 14 日公司 2024 年第二次临
时股东会第二十三次修订，2025 年 月 日公司 2025年 股东会第二十四次修订）

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东会......8

第一节 股东的一般规定......8

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......15

第五节 股东会的提案与通知......16

第六节 股东会的召开......17

第七节 股东会的表决和决议......20

第五章 董事会...... 25

第一节 董事......25

第二节 董事会......29

第三节 独立董事......35

第四节 董事会专门委员会......37

第六章 总裁及其他高级管理人员......39

第七章 党组织...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度......42

第二节 内部审计......46

第三节 会计师事务所的聘任......47

第九章 通知和信息披露 ......47

第一节 通知......47

第二节 公告......48

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资......48

第二节 解散和清算......50

第十一章 修改章程......52
第十二章 附则...... 52

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 、《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》的规定，经国家经贸委国经贸企改

[2000]934 文《关于同意设……
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