公告日期：2025-10-01

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-027
湖南湘邮科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、修订《公司章程》情况

为进一步促进公司规范运作，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订。主要修订内容为：整体删除原《公司章程》中“第七章监事会”；将其他涉及到“监事会”相关表述修改为审计委员会相关表述。公司原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职位；公司依据前述法律法规增设职工代表董事；完善股东、股东会相关制度；新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；完善董事、董事会及专门委员会的要求。另外，公司结合实际情况对《公司章程》部分条款进行相应修订，主要修订条款详见附件。

除附件所列条款修订外，原《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，其他内容不变，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标
点符号及格式的调整等，未进行对比列示。

《公司章程》修订事项经公司第八届董事会第二十七次会议、公司第八届监事会第十八次会议审议通过后，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会同时提请股东会授权公司董事长或董事长授权相关人士办理章程变更、备案等事宜，内容最终以市场监督管理部门核准内容为准。

二、修订公司相关制度情况

为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，主要修订内容详见附件，具体情况如下：

本次修订的制度：

序号 制度名称 制度类型 审议批准机构

1 公司股东会议事规则 修订 董事会、

2 公司董事会议事规则 修订 股东会

3 公司董事会审计委员会实施细则 修订 董事会

上述第 1-2 项制度经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过后，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议；第 3 项制度经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过后生效。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二五年十月一日

附表：

一、《公司章程》主要修订内容如下：

序号 原条款 修订后的条款

1 “股东大会”均调整为“股东会”、删除“监事”、“监事会”

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
合法权益，规范公司的组织和行为， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
根据《中华人民共和国公司法》(以 和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
2 下简称“《公司法》”)、《中华人民 华人民共和国证券法》(以下简称 “《 证券
共和国证券法》(以下简称“《证券 法》”) 、《中国共产党章程》《中国共产党国
法》”) 、《中国共产党章程》、《中 有企业基层组织工作条例（试行）》《上市公
国共产党国有企业基层组织工作条 司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规
例（试行）》和其他有关规定，制订 则》和其他有关规定，制订本章程。

本章程。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。

代表公司执行公司事务的董事辞任的，
3 视为同时辞去法定代表人。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。