公告日期：2025-10-11

湖南湘邮科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

二○二五年十月十六日

湘邮科技 2025 年第二次临时股东会议程

一、会议时间：2025年10月16日（星期四）14:00

二、会议地点: 北京市丰台区东铁匠营顺一条8号北京南站希尔顿欢朋酒店J栋会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席)+网络。

五、议程：

(一) 宣布股东会开始

(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

(三) 宣读会议须知

(四) 会议主要内容

1、《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 《选举董志宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》

1.02 《选举冯红旗先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》

1.03 《选举胡尔纲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》

1.04 《选举蔡江东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》

1.05 《选举徐义标先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》

2、《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 《选举钟凯先生为公司第九届董事会独立董事候选人》

2.02 《选举王定健先生为公司第九届董事会独立董事候选人》

2.03 《选举余湄女士为公司第九届董事会独立董事候选人》

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

4、《关于修订公司部分制度的议案》

(五) 股东及授权股东代表发言、询问；

(六) 董事会、高管相关人员回答股东提问；

(七) 推选监票人、计票人；

(八) 股东投票表决；

(九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结果；

(十) 2025 年 10 月 16 日 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将对
现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；

(十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议；

(十二)律师宣读关于本次股东会的法律意见书；

(十三)相关人员在股东会决议和会议记录上签字；

(十四)宣布股东会结束。

湘邮科技股东会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定，特制订如下股东会注意事项，请出席股东会的全体人员严格遵守：

一、股东会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定义务。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，股东会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。
四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向股东会秘书处登记，并提供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向股东会秘书处申请，经股东会主持人许可，方可发言或咨询。

五、股东会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、对于所有已列入本次股东会议程的议案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

议案一

湖南湘邮科技股份有限公司

关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 9 月 30 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，分别提名董志宏先生、冯红旗先生、胡尔纲先生、蔡江东先生、和徐义标先生为公司第九届董事会非独立董
事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的《湖南湘邮科技股份有限公司关于董事会换届……
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