公告日期：2025-10-17

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-033
湖南湘邮科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区东铁匠营顺一条 8 号北京南站希尔顿
欢朋酒店 J 栋会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 109

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68,239,120

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.3661

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事冯红旗、董事胡尔纲、董事徐义标和独立
董事张宏亮及独立董事魏先华因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席杨连祥、监事何继然先生因工作原

因未能出席会议；
3、独立董事候选人钟凯、独立董事候选人余湄列席会议；
4、董事会秘书孟京京出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案三：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 67,720,720 99.2403 378,200 0.5542 140,200 0.2055

2、 议案四：《关于修订公司部分制度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 67,716,720 99.2344 377,200 0.5527 145,200 0.2129

(二) 累积投票议案表决情况
1、 议案一：《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

1.01 《选举董志宏先生为公司 63,004,399 92.3288 是

第九届董事会非独立董事

候选人》

1.02 《选举冯红旗先生为公司 62,305,519 91.3046 是

第九届董事会非独立董事

候选人》

1.03 《选举胡尔纲先生为公司 77,646,302 113.7856 是

第九届董事会非独立董事

候选人》

1.04 《选举蔡江东先生为公司 72,539,026 106.3012 是

第九届董事会非独立董事

候选人》

1.05 《选举徐义标先生为公司 62,299,595 91.2960 是

第九届董事会非独立董事

候选人》

2、 议案二：《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

2.01 《选举钟凯先生为公司第九 67,421……
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