公告日期：2026-04-28

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2026-013
湖南湘邮科技股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第七次会议于 2026 年 4 月 25 日 19:00 在公司本部八层会议室以
现场+视频表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式
发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长董志宏主持，公司高级管理人员列席本次会议。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、《公司 2025 年度总裁工作报告》

报告表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《公司 2025 年度董事会工作报告》

报告表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、《公司 2025 年年度报告及报告摘要》

公司2025年年度报告及报告摘要提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将本报告及报告摘要提交公司
第九届董事会第七次会议审议。

本报告及报告摘要表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本报告及报告摘要需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2025 年年度报告摘要内容见 2026 年 4 月 28 日《中国证券报》
《上海证券报》和《证券时报》，2025 年年度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、《公司 2026 年第一季度报告》

公司2026年第一季度报告提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将公司 2026 年第一季度报告提交公司第九届董事会第七次会议审议。

2026 年第一季度报告表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2026 年第一季度报告》见 2026 年 4 月 28 日《中国证券
报》《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、《关于审议<湘邮科技 2026 年度工作方针和工作目标>的议案》

议案提交本次董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过，一致同意将该议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于公司组织机构调整的议案》

为进一步夯实组织基础，提升公司长效经营能力和组织运行效率，打造公司核心竞争优势，有效推动公司经营提质、管理增效，
保障公司高质量可持续发展，公司拟对组织机构进行部分调整。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公告。

七、《公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》

公司 2025 年度财务决算和 2026 年财务预算报告提交本次董事
会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将报告提交公司第九届董事会第七次会议审议。

公司 2026 年计划完成收入 5.7 亿元，比 2025 年增加 8.02%，计
划实现利润 2,660 万元。2026 年度期间费用预算 11,350 万元，比
2025 年度增加 4.35%。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、《公司 2025 年度利润分配预案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年实现的母公司所有者的净利润-473,915,820.41 元，加上期初未分
配 利 润 -273,311,438.28 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-747,227,258.69 元。公司合并报表累计可供股东分配利润为-754,308,851.23 元。由于公司年末可供股东分配利润为负，2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日公告。

九、《关于审议<湘邮科技 2025 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案提交本次董事会审……
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