公告日期：2026-04-28

湖南湘邮科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《湖南湘邮科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定，本着勤勉尽责、独立客观的原则，认真履行各项职责，充分发挥监督作用，有效保障了公司财务披露质量、内外部审计工作质量及内控工作的运行。现将董事会审计委员会2025 年度的履职情况报告如下:

一、审计委员会的基本情况

2025 年 1 月 1 日-2025 年 10 月 16 日，公司第八届董事会审计
委员会由 3 名董事组成，其中：张宏亮先生（公司独立董事、会计专业人士）担任审计委员会主任，王定健先生（公司独立董事）和徐义标先生担任审计委员会委员。

2025 年 10 月 16 日，公司 2025 年第二次临时股东会换届选举
产生了公司第九届董事会成员。随即召开的第九届董事会第一次临时会议选举产生了各专门委员会成员，公司第九届董事会审计委员会由三名委员组成，其中：钟凯先生为公司独立董事、会计专业人士以及审计委员会主任委员；王定健先生为公司独立董事、审计委员会委员；徐义标先生为公司第九届董事会审计委员会委员。

2025 年 12 月 4 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了
《关于选举董事会专门委员会的议案》及《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》，将审计委员会成员由三名调整为五名。调整后，审计委员会由钟凯先生（公司独立董事、会计专业人士以及审计委员会主任委员）、王定健先生（公司独立董事）、余湄女士（公司独立董事）、徐义标先生、叶思泽先生组成。

审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，均具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、审计委员会 2025 年会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，审计委员会关注公司定期财务报告、内控有效性等情况，所有委员全部出席并认真审议，对所有议案表示了明确同意的意见。具体情况如下：

（一）第一次会议

按照《湖南湘邮科技股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程》的相关要求，审计委员会在年审注册会计师出具初步审
计意见后，于 2025 年 4 月 9 日再一次审阅了公司 2024 年度财务报
表以及审计机构对公司 2024 年度审计工作的汇报材料，审计委员会认为：一是审计结论达到预期，为公司稳健发展筑牢根基；二是关注到公司虽然营业收入增长，但现金流持续下降，净利润主要依赖
非经常性损益；三是关注到公司在 4 季度营业收入确认比较大，需要公司保持收入确认的准确性，严格按照企业会计准则的规定进行操作，确保不存在提前确认收入的情况，维护财务信息的真实性和可靠性；四是需要公司关注应收账款和应付票据的增长可能带来的风险；五是建议公司加大研发投入，在人工智能和大数据广泛应用的背景下，公司需要抓紧机遇，建议经营层面进一步挖掘科技潜力，以提升市场竞争力；六是需要加强成本控制，优化管理费用，推动公司长期稳健发展；七是建议采取措施，加强应收账款的管理和回收，确保公司的资金流动性和财务健康；八是建议加大科技投入及关注人工智能、大数据等前沿技术的应用，做好技术储备。
（二）第二次会议

2025 年 4 月 15 日，审计委员会召开了 2025 年第二次会议，审
议通过了 1、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》；2、《公司

2025 年第一季度报告》；3、《公司 2024 年度财务决算和 2025 年
度财务预算报告》；4、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；5、《公司 2024 年度内部控制审计报告》；6、《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》；7、《关于续聘会计师事务所担任公司 2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》；8、《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》；9、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》；10、《公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（三）第三次会议

2025 年 8 月 18 日，审计委员会审议通过了《湘邮科技 2025 年
半年度报告及报告摘要》。

（四）第四次会议

2025 年 10 月 24 日，审计委员会审议通过了《公司 2025 年第
三季度报告》。

三、审计委员会履职情况

（一）监督、……
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