公告日期：2026-04-28

湖南湘邮科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（余湄）

作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥自身专业能力，认真履行职责，积极出席公司年度内召开的董事会、股东会、董事会专门委员会，认真审议各项会议议案，并对相关重大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，践行诚信、勤勉的职责和义务。现将本人在 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

余湄，女，1976 年 4 月出生，中共党员，教授。曾任对外经济
贸易大学中国金融学院金融工程系主任。现任对外经济贸易大学中国金融学院学术委员会主任；中国资本市场与研究中心主任。自

2025 年 10 月 16 日起，本人担任公司第九届董事会独立董事、董事
会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任
职,亦不存在为公司及其控股 股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形,不存在妨碍独立客观判断的情形,亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席会议情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员、审计委员会委员，本人在参加公司召开的股东会、董事会及专门委员会会议前，对各项议案进行审慎审阅与充分研判，就审议事项开展沟通；公司经营管理层及时作出解释，保障履职所需信息充分。经审慎审议，本人对全部议案均发表同意意见。

1、参加董事会和股东会情况

2025 年度任职期间，公司共召开董事会会议 5 次、股东会 1 次，
本人均亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席的情况。本人参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

姓名 本年应参加 其中： 以通讯方式 委托 出席股东

董事会次数 亲自出 参加次数 出席 会次数 亲自出席
席

余湄 5 5 3 0 1 1

2、参加董事会专门委员会会议情况

2025 年度任职期间，公司共召开 1 次审计委员会，1 次提名委员
会，本人均亲自出席。

每次董事会或专门委员会会议召开前，本人认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行独立董事职责。履职期间，本人重点关注公司董事、高管人员聘任情况等事项，充分发挥自身专业能力与实践经验，认真履行独立董事职责，为公司的规范运作与高质量发展贡献力量。2025 年度任职期间，本人参会情况如下：

专门委员会名称 2025 年任职期间召开 本人出席会议次数
会议次数

提名委员会 1 1

审计委员会 1 1

（二）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，本人严格依照法律法规、公司《章程》及独立董事履职相关要求，认真履行独立董事各项职责，积极出席公司董事会、股东会等相关会议，确保投入充足时间与精力勤勉尽
责。报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况，未有向董事会提议召开临时股东会的情况，未有提议召开董事会会议的情况，未有公开向股东征集股东权利的情况。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2026 年 3 月，本人与审计委员会成员进行了积极沟通，就公司
年度审计计划及审计重点工作进行深入交流，督促外部审计机构严格履行外部审计职责，以保障审计过程……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。