公告日期：2026-04-28

湖南湘邮科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（王定健）

本人作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规章制度的要求，秉持独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事职责，积极参与公司决策，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王定健，男，1958 年出生，江苏省镇江市人，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任中国软件系统工程公司总经理、执行董事；中国软件高级副总裁、董事；麒麟操作系统董事长等职务。现任中国电子信息产业集团有限公司科技委委员；西安电子科技大学杭州研究院数智镜像联合创新中心兼职研究员；本公司独立董事。
（二）独立性情况说明

本人与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未持有公司股份，未与公司及公司主要股东存在任何影响独立性的关联关系，也未在公司及其附属企业任职，能够独立履
行职责，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席会议情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员，审计委员会、战略委 员会委员。在出席公司股东会、董事会及各专门委员会、独立董事专 门会议前，针对各项审议议题，尤其是重大决策事项，与公司及相关 方充分沟通，系统研读会议材料，全面把握议题背景，在会议审议过 程中，严格履行独立董事职责，结合专业能力与公司经营发展实际， 对各项议案进行独立、客观、审慎研究与表决，切实提升决策质量， 保障公司决策科学、规范、有效。

1、参加董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开董事会会议 11 次、股东会 4 次。本人参
会情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

姓名 本年应参加 其中： 以通讯方式 委托 出席股东 其中：是否出席
董事会次数 亲自出 参加次数 出席 会次数 年度股东会
席

王定健 11 10 6 1 3 是

2、参加董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人严格遵照各专门委员会议事规则及工作细则，勤 勉尽责、独立履职，对本年度董事会各专门委员会审议事项，经认真 审议后均投赞成票，未提出反对或弃权意见。任期内，公司董事会提
名委员会召开会议 5 次、审计委员会召开会议 4 次、战略委员会召
开会议 2 次，本人参会情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

提名委员会 5 5

审计委员会 4 4

战略委员会 2 2

3、出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人参加独立董事专门会议 2 次，审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易执行情况及2025年度日常经营性关联交易预计情况的议案》《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，本人认为，公司独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

会议名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

独立董事专门会议 2 2

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

(三)与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，2025 年 4 月 9 日公司董事审计委员会召开了 2025 年
第一次会议，本人认真审阅了公司 2024 年度财务报表以及审计机构对公司 2024 年度审计……
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