公告日期：2026-05-11

杭萧钢构股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构

目 录

2025 年年度股东会会议议程......1
2025 年年度股东会会议须知......3
2025 年年度股东会表决方法说明......4
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告......5
议案二：公司 2025 年年度报告全文及摘要...... 12
议案三：公司 2025 年年度利润分配方案......13
议案四：关于续聘会计师事务所的议案......13
议案五：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......14
议案六：关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年非独立董事薪酬方案的议案......14
议案七：关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案......15
议案八：关于公司及控股子公司 2026 年度融资担保预计的议案......17

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：
(1)现场会议召开时间：2026年5月18日（周一）14点00分
(2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长单银木先生
与会人员：

(一) 股权登记日（即 2026 年 5 月 12 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本次股东会通知的方式出席本次股东会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 本次会议的见证律师。

(四) 本次会议的工作人员。
会议议程：
一、股东及股东代表签到进入会场
二、会议主持人宣布会议开始
三、宣读股东会会议须知和表决方法说明
四、宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数
五、宣读议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告

2 公司 2025 年年度报告全文及摘要

3 公司 2025 年年度利润分配方案

4 关于续聘会计师事务所的议案

5 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

6 关于确认公司2025 年度非独立董事薪酬及2026年非独立董事薪酬方案的议案

7 关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案

8 关于公司及控股子公司 2026 年度融资担保预计的议案

本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告。
六、推选计票人、监票人
七、全体股东审议上述议案，并对议案进行记名式投票表决
八、计票及监票
九、宣布表决结果
十、律师宣读法律意见书
十一、与会人员签署会议决议、会议记录等文件
十二、会议结束

2025 年年度股东会会议须知

为维护公司股东的合法权益，保障股东在本次股东会会议期间依法行使权利，确保本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参会手续，详
见公司于 2026 年 4 月 17 日刊登在本公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告《杭萧钢构股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本次股东会设会务组（董事会秘书为会务组负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、本次股东会召开期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请将手机调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序……
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