公告日期：2025-06-21

杭萧钢构股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议议程...... 1
2025 年第二次临时股东大会会议须知...... 3
2025 年第二次临时股东大会表决方法说明......4
议案一：关于公司第九届董事会独立董事薪酬的议案......5
议案二：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案...... 6
议案三：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案......8
议案四：关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案...... 10

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：
(1)现场会议召开时间：2025年6月26日（周四）14点00分
(2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长单银木先生
与会人员：

(一) 股权登记日（即 2025 年 6 月 18 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本次临时股东大会通知的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 本次会议的见证律师。

(四) 本次会议的工作人员。
会议议程：
一、股东及股东代表签到进入会场
二、会议主持人宣布会议开始
三、宣读股东大会会议须知和表决方法说明
四、宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数
五、宣读议案

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司第九届董事会独立董事薪酬的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人

2.01 选举单银木先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2.02 选举单际华先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2.03 选举刘安贵先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2.04 选举王雷先生为公司第九届董事会非独立董事 √

3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 选举竺素娥女士为公司第九届董事会独立董事 √

3.02 选举单辰博先生为公司第九届董事会独立董事 √

3.03 选举董斌先生为公司第九届董事会独立董事 √

4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人

4.01 选举吴华英先生为公司第九届监事会股东代表监事 √

4.02 选举覃波先生为公司第九届监事会股东代表监事 √

六、推选计票人、监票人
七、全体股东审议上述议案，并对议案进行记名式投票表决
八、计票及监票
九、宣布表决结果
十、律师宣读法律意见书
十一、与会人员签署会议决议、会议记录等文件
十二、会议结束

为维护公司股东的合法权益，保障股东在本次股东大会会议期间依法行使权利，确保本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参会手续
（详见公司于 2025 年 6 ……
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