公告日期：2026-04-17

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2026-020
杭萧钢构股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会审议的议案获得通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于
2026 年 4 月 15 日在杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于 2026 年 4
月 3 日以书面、口头等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公
司全体高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案内容详见将适时登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构 2025 年年度股东会会议资料》。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》，报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见《公司 2025 年年度报告》第八节财务报告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《公司 2025 年年度利润分配方案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭萧钢构 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-018）。

董事会认为公司 2025 年年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。三名独立董事回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭萧钢构关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

评估报告详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构股份有限公司董事会关于 2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和
内部控制审计机构。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于续聘会计师事务所的……
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