公告日期：2026-05-14

湖南科力远新能源股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

会议文件之一

湖南科力远新能源股份有限公司

2025 年年度股东会

会 议 议 程

一、会议时间：2026 年 5 月 27 日（星期三）下午 14:00

二、会议地点：湖南省长沙高新技术开发区桐梓坡西路 348 号湖南科霸 2 楼
会议室

三、会议议程：

（一）介绍来宾和股东出席情况

（二）选举计票人、监票人

（三）审议议案：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度审计委员会述职报告 √

3 2025 年度内部控制评价报告 √

4 2025 年年度报告和年度报告摘要 √

5 2025 年度利润分配方案 √

6 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

7 关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授 √

信额度的议案

8 关于 2026 年度对外担保预计额度的议案 √

9 关于计提资产减值准备的议案 √

10 关于 2026 年开展商品期货套期保值业务的议案 √

11.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 √

方案的议案

11.01 关于确认董事张聚东 2025 年度薪酬的议案 √

11.02 关于确认董事彭家虎 2025 年度薪酬的议案 √

11.03 关于确认董事潘立贤 2025 年度薪酬的议案 √

11.04 关于确认董事李卓 2025 年度薪酬的议案 √

11.05 关于确认董事蒋卫平 2025 年度薪酬的议案 √

11.06 关于确认董事陈立宝 2025 年度薪酬的议案 √

11.07 关于确认董事邢建国 2025 年度薪酬的议案 √

11.08 关于确认已离任董事邹林、王乔 2025 年度薪酬 √

的议案

11.09 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

12 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

四、听取公司《独立董事 2025 年度述职报告》

五、与会股东及股东代理人讨论并审议股东会议案

六、对各项议案进行投票表决

七、对投票表决单进行统计

八、监票人宣读表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、在形成股东会决议上签字

十一、会议结束

十二、股东及媒体交流

目 录

2025 年度董事会工作报告 ...... 5
2025 年度审计委员会述职报告 ...... 8
2025 年度内部控制评价报告 ...... 11
2025 年年度报告和年度报告摘要 ...... 17
2025 年度利润分配方案 ...... 18
关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 ......23
关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案 ......27
关于 2026 年度对外担保预计额度的议案 ......29
关于计提资产减值准备的议案 ......39
关于 2026 年开展商品期货套期保值业务的议案 ......41

关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬……
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