公告日期：2026-05-28

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-038
湖南科力远新能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙高新技术开发区桐梓坡西路 348 号湖南
科霸 2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 730

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 524,588,756

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 31.4965

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东会；部分高管列席本次股东会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 521,338,656 99.3804 3,096,700 0.5903 153,400 0.0293

2、 议案名称：2025 年度审计委员会述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 521,375,556 99.3874 3,061,400 0.5835 151,800 0.0291
3、 议案名称：2025 年度内部控制评价报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 521,275,056 99.3683 3,159,100 0.6022 154,600 0.0295

4、 议案名称：2025 年年度报告和年度报告摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A ……
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