公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-035

证券代码：838673 证券简称：青鸟股份 主办券商：东海证券
北京青鸟物流股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：北京青鸟物流股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长褚伯刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案详情请参看公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年半年度报告》（公告

公告编号：2019-035

编号：2019-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，北京青鸟物流股份有限公司未经审计资产负债表未
分配利润累计金额为-3,894,613.70 元。根据《公司章程》的相关规定，公司 未弥补亏损已达到并超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2019
年 8 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上上公布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 的公告》(公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年9月6日召开2019年第四次临时股东大会，具体内容详见公司2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）公告《北京青鸟物流股份有限公司关于召开2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-035

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《2019 年半年度报告》

2、与会董事签字的《北京青鸟物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
特此公告。

北京青鸟物流股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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