公告日期：2025-11-20

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-087
湖南科力远新能源股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事
会第二十三次会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于
2025 年 11 月 14 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。

2、关于修订公司部分治理制度的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》
本议案内部分修订的治理制度尚需提交股东会审议。

3、关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2025 年 11 月 20 日

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