公告日期：2026-04-25

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-030

湖南科力远新能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：湖南省长沙高新技术开发区桐梓坡西路 348 号湖南科霸 2 楼会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 27 日

至2026 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度审计委员会述职报告 √

3 2025 年度内部控制评价报告 √

4 2025 年年度报告和年度报告摘要 √

5 2025 年度利润分配方案 √

6 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

7 关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授 √

信额度的议案

8 关于 2026 年度对外担保预计额度的议案 √

9 关于计提资产减值准备的议案 √

10 关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案 √

11.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 √

方案的议案

11.01 关于确认董事张聚东 2025 年度薪酬的议案 √

11.02 关于确认董事彭家虎 2025 年度薪酬的议案 √

11.03 关于确认董事潘立贤 2025 年度薪酬的议案 √

11.04 关于确认董事李卓 2025 年度薪酬的议案 √

11.05 关于确认董事蒋卫平 2025 年度薪酬的议案 √

11.06 关于确认董事陈立宝 2025 年度薪酬的议案 √

11.07 关于确认董事邢建国 2025 年度薪酬的议案 √

11.08 关于确认已离任董事邹林、王乔 2025 年度薪酬 √

的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。