公告日期：2026-04-25

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-020

湖南科力远新能源股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事
会第二十六次会议于 2026 年 4 月 24 日以通讯与现场相结合的形式召开。本次会议
通知和材料于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、2025 年度总经理工作报告

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

2、2025 年度董事会工作报告

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

3、2025 年度审计委员会述职报告

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《2025 年度审计委员会述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

4、2025 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指
定披露的媒体上的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

5、2025 年年度报告和年度报告摘要

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

6、2025 年度利润分配方案

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《2025 年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

7、关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

8、关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

9、关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。

10、关于 2026 年度对外担保预计额度的议案

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《关于 2026 年度对外担保预计额度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

11、关于计提资产减值准备的议案

表决结果：7 票赞成， ……
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