公告日期：2026-05-13

国投证券股份有限公司

关于

株洲千金药业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

之2025年度持续督导意见

独立财务顾问

二〇二六年五月

释 义

本意见中除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

《国投证券股份有限公司关于株洲千金药业股份有限公司
本意见 指 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2025年度持续
督导意见》

株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金方式购买
本次交易 指 湖南千金湘江药业股份有限公司28.92%的股权及湖南千金
协力药业有限公司68.00%的股权

千金药业/公司/公司/上 指 株洲千金药业股份有限公司

市公司
株洲国投/业绩补偿方/上 指 株洲市国有资产投资控股集团有限公司
市公司控股股东

千金湘江药业 指 湖南千金湘江药业股份有限公司

千金协力药业 指 湖南千金协力药业有限公司

标的公司 指 千金湘江药业和千金协力药业合称

标的资产 指 千金湘江药业28.92%的股权、千金协力药业68.00%的股权

列邦康泰 指 淮安市列邦康泰化工有限公司

交易对方 指 株洲国投、列邦康泰及黄阳等21名自然人

千金卫生用品 指 湖南千金卫生用品股份有限公司

产投集团 指 株洲市产业发展投资控股集团有限公司

千金大药房 指 湖南千金大药房连锁有限公司

千金医药 指 湖南千金医药股份有限公司

独立财务顾问、国投证 指 国投证券股份有限公司

券

法律顾问、启元律所 指 湖南启元律师事务所

审计机构、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《千金协力药业资产购 上市公司与交易对方签署的《附条件生效的发行股份及支
买协议》 指 付现金购买资产协议》或《附条件生效的发行股份购买资
产协议》

《千金湘江药业资产购 指 上市公司与交易对方签署的《附条件生效的发行股份购买
买协议》 资产协议》

《业绩补偿协议》 指 上市公司与控股股东签署的《业绩承诺及补偿协议》及其
补充协议

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《信息披露办法》 指 《上市公司信息披露管理办法》

《财务顾问管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

上交所 指 上海证券交易所

独立财务顾问声明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）接受株洲千金药业股份有限公司（以下简称“千金药业”或“上市公司”）的委托，担任其发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组管理办法”）《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（以下简称“《财务顾问管理办法》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本……
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