公告日期：2026-05-23

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2026-016

株洲千金药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼第二会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 333

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 200,413,653

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.7171

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事马理先生、狄文先生及董事许大为先
生、曾艳女士通过线上会议方式列席本次会议。
2、董事会秘书朱溧女士列席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 194,089,218 96.8443 385,780 0.1924 5,938,655 2.9633

2、 议案名称：公司 2025 年年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 194,077,718 96.8385 394,280 0.1967 5,941,655 2.9648
3、 议案名称：公司 2025 年年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 194,092,218 96.8458 379,280 0.1892 5,942,155 2.9650

4、 议案名称：公司 2025 年年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） ……
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