公告日期：2025-04-29

株洲千金药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（马理）

本人作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2024 年度履职情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

马理：男，博士。2004 年 7 月至 2006 年 7 月，在武汉大学理论
经济学博士后流动站从事博士后研究工作；2006 年 8 月至 2020 年 10
月，在武汉大学经济与管理学院工作，任副教授、教授、博士生导师
（期间，2009 年 9 月至 2010 年 9 月，在美国加州大学圣地亚哥分校，
任访问学者；2015 年 9 月至 2016 年 3 月在德国奥尔登堡大学，任客
座教授）；2020 年 10 月至今，任湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师、湖南省芙蓉学者奖励计划特聘教授、湖南大学岳麓学者。
2023 年 12 月至今，兼任湘财股份有限公司独立董事；2020 年 12 月
至今，兼任湖南长银五八消费金融股份有限公司外部监事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在为公司及控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

任期内,本人投入足够的时间履行职责，均按要求出席董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。

1.出席董事会及股东大会情况

参加股东

参加董事会情况

大会情况

董事

应参加 以通讯方 会否连续两次

姓名 现场出 委托出 缺席 出席股东

董事会 式参加次 未亲自参加会

席次数 席次数 次数 大会次数

次数 数 议

马理 10 1 9 0 0 否 3

2.出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会：本人作为十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》等相关要求，准时召开并出席会议，本年度召开会议 2 次，审议议案 2 项。在审议及决策董事及高级管理人员薪酬、财务报告等重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

战略委员会：年度召开会议 1 次，审议议案 1 项。作为第十一届
董事会战略委员会委员，本人按时参加战略委员会会议，严格按照《战略委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，审议并通过了《株洲千金药业股份有限公司战略规划概要（2024 年-2031 年）》。

审计委员会：年度召开会议 7 次，审议议案 10 项。作为第十一
届审计委员会委员，本人按时出席会议，严格按照《审计委员会实施细则》等相关制度的要求履职，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》《公司关于会计估计变更的议案》。

提名委员会：年度召开会议 1 次，审议议案 1 次。作为十一届董
事会提名委员会委员，本人按时出席会议，严格按照《提名委员会实施细则》等相关制度的要求开展工作，在公司聘任公司总经理、董事会秘书、财务负责人、副总经理等议案时，对其履历进行审查，并出具审查意见。

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