公告日期：2025-04-29

株洲千金药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（狄文）

本人于 2024 年 1 月 15 日，经株洲千金药业股份有限公司（以下
简称“公司”）股东会选举为公司十一届董事会独立董事，同时担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。2024 年度，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，重视、勤勉履行独立董事相关专门委员会委员职责，切实维护公司及全体股东的合法权益，现就 2024 年度工作作如下述职：

一、独立董事基本情况

狄文：男，研究生学历，医学博士，博士后。2002 年 1 月至今，
任上海交通大学医学院附属仁济医院妇产科主任医师、教授；2001
年 9 月至 2011 年 7 月和 2015 年 1 月至 2021 年 2 月，任上海交通大
学医学院附属仁济医院妇产科主任；2011 年 8 月至 2021 年 2 月，任
上海交通大学医学院附属仁济医院副院长；2023 年 2 月至今，任中国医师协会妇产科医师分会会长。

本人作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，具备独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，公司召开股东会 3 次，本人作为独立董事候选人列
席了 2024 年度第一次临时股东大会，被选举为公司独立董事后，出
席股东会 2 次；公司召开董事会 11 次，其中现场会议 1 次，通讯会
议 10 次，本人均按时参会。

报告期内，本人均认真审阅相关会议材料，并与经营层保持充分沟通，本人认为：2024 年度，公司董事会、股东会的召集、召开，符合法定程序，审议的各项议案符合公司发展需要及全体股东的利益，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，对股东会各项决议及其他事项均无异议。

（二）出席专门委员会情况

报告期内，本人现担任提名委员会主任委员，审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。独立董事专门委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 1 次，审计委员会召开会议 7 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，本人均按要求组织及参会。

2024 年，本人就公司十一届高级管理人员的聘任、定期报告、财务报告、内部控制有效性、高级管理人员薪酬及选聘会计师事务所等相关事项时，充分发挥了专业职能，充分发表自己的意见和建议，在审议中未发现有损害公司及中小股东利益的情形，本人对各项议案均投赞成票。

（三）与审计机构沟通情况

在公司定期报告及相关资料编制过程中，本人认真听取了公司管
理层描述的行业发展趋势、公司经营状况等方面的汇报，并与会计师事务所保持密切沟通，积极参加审计沟通会议，跟踪审计进展，沟通审计问题，确保审计工作符合法律法规及公司章程等内部管理规定，确保年度财务报告能真实、准确地反映公司经营管理成果。

（四）现场工作及公司配合的情况

报告期内，本人积极履职，通过现场、通讯等方式积极参加公司董事会、股东会及其他会议，利用参会时间，对公司进行实地考察，听取公司管理层对行业发展、公司经营情况等方面的汇报，与其他董事、董事会秘书、财务负责人及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

公司积极配合本人各项工作，从会议组织、文件报送、公司情况汇报，到组织实地考察，均按期、按时、合规、合理的安排与组织，并做好相关记录工作。

（五）培训及学习情况

任职期间，本人始终高度重视自身专业素养的提升，积极参加各类学习培训活动，完成独立董事相关培训课程，完成年度履职培训，进一步增强了自身的履职能力，为更好的履行独立董事职责奠定了坚实基础。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）聘任公司高级管理人员

2024 年 1 月 15 日，本人出席了公司十一届董事会一次会议，本
次会上，全体董事一致审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书、
财务负责人、副总经理的议案。

在上述聘任过程中，本人认真审核了候选人的简历，全面评估了其专业素养与过往经历，认为本次候选人均具备与岗位匹配的专业知识和经验，完全能够胜任工作岗位。同时，他们不存在《公司法》《公司章程》中规定的禁止任职情形，未曾受到中国证监会的行政处罚，也未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评。基于此，本人明确发表了同意聘任的意见。

（二）应当披露的关联交……
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