公告日期：2025-05-30

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-031

株洲千金药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼第二会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 596

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,286,973

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.8603

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，公司独立董事周季平先生和狄文先生以通讯方
式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人,监事龙翼女士因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书朱溧女士出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 155,327,213 99.3858 764,500 0.4891 195,260 0.1251

2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 155,251,613 99.3375 835,900 0.5348 199,460 0.1277

3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 155,249,513 99.3361 834,700 0.5340 202,760 0.1299

4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 155,374,113 99.4159 777,800 0.4976 135,060 0.0865

5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 ……
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