公告日期：2025-10-30

株洲千金药业股份有限公司章程

（修订稿）

二〇二五年十月

株洲千金药业股份有限公司章程

（二 OO 二年七月三日召开的公司 2002 年第二次临时股东大会制定

二 OO 三年九月二十三日召开的公司 2003 年第二次临时股东大会修订

二 OO 四年二月十日召开的公司 2003 年度股东大会修订

二 OO 四年五月十八日召开的 2004 年第一次临时股东大会修订

二 OO 四年十一月三十日召开的 2004 年第二次临时股东大会修订

二 00 五年四月十二日召开的 2004 年度股东大会修订

二 00 六年四月十一日召开的 2005 年度股东大会修订

二 00 七年五月十五日召开的 2006 年度股东大会修订

二 00 八年三月十四日召开的 2007 年度股东大会修订

二 00 九年四月二十二日召开的 2008 年度股东大会修订

二 00 九年六月二十六日召开的 2009 年第一次临时股东大会修订

二 0 一 0 年五月二十日召开的 2009 年度股东大会修订

二 0 一二年五月十八日召开的 2011 年度股东大会修订

二 0 一四年五月二十一日召开的 2013 年度股东大会修订

二 0 一四年十月三十一日召开的 2014 年第一次临时股东大会修订

二 0 一六年九月二十三日召开的 2016 年第一次临时股东大会修订

二 0 一八年五月四日召开的 2017 年年度股东大会修订

二 0 一八年七月二十五日召开的 2018 年第二次临时股东大会修订

二 0 一九年三月十八日召开的 2019 年第一次临时股东大会修订

二 0 二 0 年十一月十六日召开的 2020 年第二次临时股东大会修订

二 0 二一年五月七日召开的 2020 年年度股东大会修订

二〇二二年四月十一日召开的 2022 年第一次临时股东大会修订

二〇二二年一月十二日召开的 2021 年第一次临时股东大会授权第十届董事会第二十一次会
议修订）

二〇二三年十月二十五日召开的 2023 年第二次临时股东大会修订

二〇二三年十二月二十八日召开的第十届董事会第三十二次会议修订<经 2021 年第一次临
时股东大会授权>

二〇二四年五月二十日召开的第十一届董事会第五次会议修订<经 2021 年第一次临时股东
大会授权>

二〇二四年八月二十三日召开的 2024 年第二次临时股东大会修订）

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东会

第一节 股东的一般规定

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议

第五章 董事和董事会

第一节 董事的一般规定

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会

第六章 高级管理人员

第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第八章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十章 党、纪、工、团组织
第十一章 修改章……
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