公告日期：2026-04-29

株洲千金药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（周季平）

本人作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，发挥本人在会计、审计等方面的专业优势，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历

周季平，男，1965 年生，本科学历。现任公司独立董事。担任的社会职务有：中国注册会计师协会第五届理事会理事，湖南省注册会计师协会第四届理事会副会长，湖南省房地产协会中介委员会副主任委员，湖南省土地估价师与土地登记代理人协会副会长，湖南省第十一届政协委员。

（二）是否存在独立性情况的说明

本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会、董事会会议情况

2025 年度，本人出席会议的具体情况如下：

董事 参加股
姓名 参加董事会情况 东大会
情况

应参加董 现场出 以通讯方 委托出 缺席次 会否连续两 出席股
事会次数 席次数 式参加次 席次数 数 次未亲自参 东大会
数 加会议 次数

周季平 5 1 4 0 0 否 3

2025 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人会认真审阅相关会议材
料，并与公司经营层保持充分沟通。

本人对所审议的各项议案均投赞成票，公司经营层能够按照决议内容落实相关工作。

（二）董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人担任了公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

独立董事专门委员会 1 1 0 0

审计委员会 5 5 0 0

提名委员会 1 1 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

在审议定期报告、财务报告、内部控制有效性、高管薪酬及选聘会计师事务所等相关事项时充分发挥了本人的专业职能，未发现有损害公司及公司中小股东利益的情形。

（三）与中小股东的沟通交流

作为独立董事，本人始终将中小股东权益保护作为履职要点，通过多种方式与中小股东保持开放、持续的沟通，及时回应疑问与关注问题。在股东会期间，本人特别关注涉及中小股东利益的议
案，确保中小股东的合法权益得到充分保障。此外，本人出席了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，积极解答投资者提

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会主任委员，报告期内，本人与公司审计法务部进行了及时有效的沟通，并定期关注内审工作开展情况，积极了解内审部门工作情况，加强对公司重大事项的风险控制。

本人重点关注公司年度审计工作的开展，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）审计进场前，与天健项目合伙人就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行了充分沟通……
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