公告日期：2026-04-29

株洲千金药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（马理）

本人作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，认真勤勉履职，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2025 年度履职情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

马理，男，1972 年出生，研究生学历，教授。历任武汉大学经济与管理学院教授与博士生导师、德国奥尔登堡大学客座教授、湖南长银五八消费金融股份有限公司外部监事、益阳农村商业银行股份有限公司独立董事等。现任湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师，湖南省芙蓉学者奖励计划特聘教授，湖南大学岳麓学者，2024 年 1月起任公司独立董事，2023 年 12 月起任湘财股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事必须保持独立性要求。本人不存在其他法律法规、中国证监会、上海证券交易所认定不具备独立性的情形。综上，本人不存在法律法规及《公司章程》《株洲千金药业股份有限公司独立董事制度》等规
定认定的影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年，本人积极参加了公司召开的所有董事会，严格按照法
律法规，本着勤勉尽责的态度，独立、审慎地行使独立董事职权，认真审阅会议议案，主动参与各议案的讨论，并与外部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了沟通，为董事会的科学决策作出了积极贡献。2025 年，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》的要求，通过参加会议、现场考察、与会计师事务所沟通等方式履职，以快速了解公司主营业务、行业情况和经营动态，便于本人更好地履职。

1.出席董事会及股东大会情况

参加股

参加董事会情况 东大会

董事 情况

姓名 应参加 以通讯 会否连续 投票情 出席股

董事会 现场出 方式参 委托出 缺席 两次未亲 况（反 东大会

次数 席次数 加次数 席次数 次数 自参加会 对次 次数

议 数）

马理 5 1 4 0 0 否 0 3

2.出席董事会专门委员会情况

本人作为十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》等相关要求，准时召开并出席会议，本年度召开会议 1 次，审议 2024 年度董事及高级管理人员薪酬核算。
报告期内参加 5 次审计委员会会议，严格按照《审计委员会实施细则》等相关制度的要求履职；参加 1 次提名委员会会议，就公司控
股股东提名许大为先生为公司第十一届董事会董事的议案进行审议，在认真审议相关资料后，发表了同意的审核意见。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人持续关注公司内部控制情况，加强与内部审计部门的沟通与协作，定期关注公司内部审计工作的开展情况，提升审计工作的针对性和有效性。同时，做好对外部审计的监督与评估，与外部审计机构保持良好沟通，及时了解审计进展和发现的问题，确保外部审计工作的顺利进行。在审计机构进场审计前，对其年度审计工作计划进行详细了解，明确各审计节点，并对年度审计进度与质量提出要求。在会计师事务所出具审计初稿后，本人进行认真审阅，重点关注收入、利润、关联交易等事项，并与年审会计师进行二次通讯会议沟通，对关键审计事项的审计程序及结论进行沟通，提出意见，保障年度财务报告的真实性、完整性。

（三）与中小股东的沟通交流……
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