公告日期：2025-05-13

凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司

600480

2024 年年度股东大会

会议资料

二零二五年五月

2024 年年度股东大会议程

一、现场会议时间：2025年5月20日上午10:00

二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室

四、会议主持：董事长罗开全

五、参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

（三）审议会议议题

1．2024 年度董事会工作报告；

2．2024 年度独立董事述职报告；

3．2024 年度监事会工作报告；

4．2024 年度财务决算报告；

5．2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

6．2024 年度报告全文及摘要；

7．2025 年度财务预算报告；

8．关于注册发行 10 亿元中期票据的议案；

9．关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案；

10．关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案；

11．关于与中兵国际（香港）有限公司签订《衍生交易主协议》的议案；

12．关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案；

13．关于向下属子公司提供担保额度的议案；

14．关于向WaldaschaffAutomotiveGmbH 出具安慰函的议案;
15．关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案；

16．关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案；

17．关于选举第九届董事会非独立董事的议案；

18．关于选举第九届董事会独立董事的议案。

（四）会议进行投票表决

1．介绍表决办法

2．推荐监票人

3．投票

4．计票

（五）主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过
（六）律师宣读法律意见书

（七）主持人宣布股东大会结束

目 录

1.2024 年度董事会工作报告......4
2.2024 年度独立董事述职报告......17
3.2024 年度监事会工作报告......37
4.2024 年度财务决算报告......44
5.2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案......51
6.2024 年年度报告及摘要......52
7.2025 年度财务预算报告...... 53
8.关于注册发行 10 亿元中期票据的议案...... 559.关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案......5710.关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的
议案......5811.关于与中兵国际（香港）有限公司签订《衍生交易主协议》的议案
......59
12.关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案......60
13.关于向下属子公司提供担保额度的议案...... 62
14.关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 出具安慰函的议案......6415.关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金
以及变更部分募集资金用途的议案......6516.关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
的议案......73
17.关于选举第九届董事会非独立董事的议案...... 74
18.关于选举第九届董事会独立董事的议案...... 75
议案 1

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，凌云工业股份有限公司（以下简称公司）董事会
围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，勤勉忠实地履行各项职责，充分发挥科学决策和战略引领作用，不断规范和加强董事会建设，全面提高治理效能，推动公司高质量发展。现将2024 年度工作情况报告如下：

一、年度经营总体情况

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