公告日期：2025-12-17

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-075

凌云工业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日

（二）股东会召开的地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 580

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 473,271,955

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.7178

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长罗开全主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书列席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 472,623,882 99.8630 508,273 0.1073 139,800 0.0297

2、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 81,014,840 97.2665 1,250,521 1.5013 1,026,252 1.2322

3、议案名称：关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 472,128,461 99.7583 984,232 0.2079 159,262 0.0338

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于聘任 2025 年度审 82,643,540 99.2219 508,273 0.6102 139,800 0.1679
计机构的议案

2 关于 2026 年度日常关 81,014,840 97.2665 1,250,521 1.5013 1,026,252 1.2322
联交易预计情况的议案

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