公告日期：2026-04-28

凌云工业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（汇报人：宋衍蘅）

按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及凌云工业股份有限公司（简称“凌云股份”“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，本人在 2025 年度工作中，勤勉尽责、忠实独立地履行职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期内履职情况报告如下。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人宋衍蘅，1973 年出生，博士研究生，中国注册会计师、
会计学专业教授。曾任浙江大学副教授、北京外国语大学国际商学院会计与财务管理系副教授、系主任。现任北京外国语大学国际商学院会计与财务管理系教授、博士生导师、系主任，北京赛升药业股份有限公司、先锋基金管理有限公司独立董事，凌云股份独立董事。

（二）是否影响独立性的情况说明

作为凌云股份独立董事，本人未在公司或其附属企业担任其他职务，未持有公司股票，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有为公司及控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，与公司控股
股东及实际控制人不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席会议情况

1. 出席董事会及股东会情况

出席董事会情况 列席股东会情况

本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 列席股东会的次数

董事会次数 次数 次数

5 5 0 0 3

本人自 2025 年 5 月开始担任公司独立董事，共参加了五次
董事会、三次股东会。本人高度重视会议履职，对不明确事项及时向公司管理层、董事会秘书及相关部门问询，充分了解议案内容并审慎判断，对董事会审议事项均表决同意，切实履行了独立董事的决策参与的职责。

2. 出席董事会专门委员会情况

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

本年应参加 亲自出席 本年应参加 亲自出席 本年应参加 亲自出席
会议次数 次数 会议次数 次数 会议次数 次数

4 4 1 1 3 3

本人担任审计委员会、提名委员会主任委员，同时担任薪酬与考核委员会委员。2025 年度，本人主持了四次审计委员会会议，重点审议了公司定期报告、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项，要求业务部门对关注事项进行补充说明；主持了一次提名委员会会议，就公司高级管理人员任职资格进行审核；参加了三次薪酬与考核委员会会议，对经理层成员任
期经营业绩责任书考核及薪酬分配方案、股权激励限售股份解锁等事项进行审议。本人充分运用自身专业知识为公司提供支持，为公司规范运作、风险防控提供了有力保障。

3. 出席独立董事专门会议情况

2025 年度，本人参加了两次独立董事专门会议，重点审议
了年度日常关联交易预计、关联存贷款等金融业务风险持续评估报告。会议审议决策程序合法合规，关联交易遵循了自愿公平的原则，金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人充分发挥审计委员会主任委员的职责，组织召开审计委员会会议，与公司内部审计部门保持积极沟通，针对公司定期报告、子公司之间吸收合并、日常关联交易等事项提出专项审核意见。同时，本人高度重视与会计师事务所的沟通，与会计师进行现场交流，督促年审工作按计划开展。年报编制前期，听取并认真审阅会计师年度审计计划，明确审计范围及时间安排、关键审计事项等，重点关注了营业收入确认、应收账款坏账准备计提、资产减值等核心审计事项；审计过程中，及时了解审计进展情况，认真审阅审计报告初稿，对财务数据真实性、准确性、完整性及内部控制审计意见进行审慎核查。

（三）与中小股东沟通交流情况

本人通过参加股东会、网上业绩说明会，认真听取中小股东的意见和诉求，通过公司……
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