公告日期：2026-04-28

凌云工业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（汇报人：王子冬）

作为凌云工业股份有限公司（简称“凌云股份”“公司”）独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，恪守独立董事职业道德，认真行使法规赋予的权利，独立履行职责、客观发表意见，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人王子冬，1958 年出生，大学本科，教授级高级工程
师。曾任国家 863 电动车重大专项动力电池测试中心主任、中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长，现任江苏科瑞恩自动化科技有限公司独立董事，国安达股份有限公司独立董事，凌云股份独立董事。

（二）是否影响独立性的情况说明

作为凌云股份独立董事，本人未在公司或其附属企业担任其他职务，未持有公司股票，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有为公司及控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，与公司控股股东及实际控制人不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，
符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席会议情况

1. 出席董事会及股东会情况

出席董事会情况 列席股东会情况

本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 列席股东会的次数

董事会次数 次数 次数

8 8 0 0 3

2025 年，公司共召开八次董事会议，审议通过了 68 项议
案，涵盖公司财务预决算、投融资方案、关联交易、制度修订等；召开三次股东会，表决通过了 23 项议案，包括利润分配、募集资金使用、续聘会计师事务所等重大事项。本人严格按照监管要求，履职尽责，对董事会审议的所有事项均投出同意票，无反对、弃权情形。

2. 出席董事会专门委员会情况

战略委员会 提名委员会

本年应参加会议 亲自出席 本年应参加会议 亲自出席

次数 次数 次数 次数

4 4 2 2

本人担任公司战略委员会、提名委员会委员，本年度严格履行专门委员会委员职责，积极参加委员会各项工作。在战略委员会会议中，重点审议了公司 2025 年度投资预算、募集资金使用、控股子公司之间吸收合并及股权重置等事项，结合汽车及新能源行业发展趋势，就公司产业升级、技术创新等方面提出专业建议，助力公司战略规划科学合理、贴合实际，推动公
司核心竞争力提升；在提名委员会会议中，审议了公司董事候选人提名、高管人员任职资格等事项，确保提名程序合法合规、人选适合职务需求。

3. 出席独立董事专门会议情况

本年度，公司共召开三次独立董事专门会议，本人全部亲自出席，重点审议了向关联方申请委贷、与关联方签署《金融服务协议》、年度日常关联交易预计、关联存贷款等金融业务风险持续评估报告。会议审议决策程序合法合规，关联交易遵循了自愿公平的原则，金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在公司 2025 年度年报编制及审计工作过程中，本人积极关
注审计工作的规范性和独立性，认真审阅年度审计工作计划，与公司内部审计部门及年审会计师进行现场沟通，了解审计重点、范围及时间安排，督促审计工作按计划推进，对财务数据真实性、准确性、完整性及内部控制审计意见进行审慎核查，督促会计师按时出具审计报告。

（三）与中小股东沟通交流情况

本人通过参加股东会、网上业绩说明会，认真听取中小股东的意见和诉求，通过公司投资者关系管理部门、上证 e 服务平台等渠道，及时了解中小股东的意见建议，持续关注监管部门、媒体及社会公众对公司的评价，对涉及公司的重大舆情及时了解核实，切实维护中小股东的知情权。

（四）现场考察与公司配合工作情……
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