公告日期：2026-04-28

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2026-014
凌云工业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2026 年 4 月 24 日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会第八次会议在北京子公司所在地召开，会议采取现场和通讯相结合的方式。本次会议应到董事七名，全部出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长罗开全主持。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理经营管理工作报告》

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

2025 年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

表决情况：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交董事会审议。

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《凌云工业股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决情况：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交董事会审议。

对 会 计 师 事 务 所 履 职 情 况 评 估 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交董事会审议。

2025 年度内控评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交董事会审议。

（十）审议通过《2025 年度利润分配预案》

同意公司 2025 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

2025 年度利润分配预案详见公司临时公告，公告编号：2026-015。

（十一）审议通过《2026 年度财务预算报告》，授权公司总经理在董事会批准限额内的项目可予以调整。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（十二）审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

2025 年度募集资金专项报告详见公司临时公告，公告编号：2026-016。
（十三）审议通过《关于计提 2……
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