公告日期：2026-04-28

凌云工业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（汇报人：蔡成维）

2025 年，本人作为凌云工业股份有限公司（简称“凌云股
份”“公司”）独立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，秉持独立、客观、公正的原则，认真履行职责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期内履职情况报告如下。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人蔡成维，1969 年出生，硕士研究生，律师。曾任中信
信托有限责任公司合规总监、副总经理。现任北京市兰台律师事务所副主任、高级顾问，凌云股份独立董事。

（二）是否影响独立性的情况说明

作为凌云股份独立董事，本人未在公司或其附属企业担任其他职务，未持有公司股票，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有为公司及控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，与公司控股股东及实际控制人不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席会议情况

1. 出席董事会及股东会情况

出席董事会情况 列席股东会情况

本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 列席股东会的次数

董事会次数 次数 次数

5 5 0 0 3

本人自 2025 年 5 月开始担任公司独立董事，共参加了五次
董事会议、三次股东会。本人积极关注公司重大决策的合规性、风险防控措施的完善性，未发生对董事会审议事项表示反对或弃权表决的情况，切实发挥了独立董事参与决策和监督制衡的作用。

2. 出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会

本年应参加 亲自出席 本年应参加 亲自出席 本年应参加 亲自出席

会议次数 次数 会议次数 次数 会议次数 次数

3 3 4 4 1 1

本人担任薪酬与考核委员会主任委员，同时担任审计委员会、提名委员会委员，2025 年度，本人主持了三次薪酬与考核委员会会议，对经理层成员任期经营业绩责任书考核及薪酬分配方案、股权激励限售股份解锁等事项进行审议；参加了四次审计委员会会议，重点审议了公司定期报告、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项；参加了两次提名委员会会议，就公司高级管理人员任职资格进行审核。本人勤勉履行相关委员会委员职责，提出合规运作意见建议，助力提升公司治理规范化水平。

3. 出席独立董事专门会议情况

2025 年度，本人参加了两次独立董事专门会议，重点审议
了年度日常关联交易预计、关联存贷款等金融业务风险持续评估报告。会议审议决策程序合法合规，关联交易遵循了自愿公平的原则，金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人积极关注公司内控、审计进展等情况，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露。特别是年审期间，与公司内部审计部门及会计师事务所保持沟通，对年度审计计划、重点审计事项等进行交流，关注审计过程，督促审计进度，积极推动年审工作合规开展，充分发挥监督作用。
（三）与中小股东沟通交流情况

本人通过参加股东会、网上业绩说明会，认真听取中小股东的意见和诉求，通过公司投资者关系管理部门、上证 e 服务平台等渠道，及时了解中小股东的意见建议，督促公司提升信息披露质量，切实保护中小股东利益。

（四）现场考察与公司配合工作情况

2025 年，本人通过现场调研对公司进行深入了解，充分发
挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。在董事会、股东会等会议召开期间，本人到公司总部进行实地考察，2025 年 8 月，本人赴华东地区子公司进行现场调研并座谈交流，深入了解子公司产线运行、产品开发、市场开拓、合规管理等情况；本人
利用专业优势，就公司重大决策合规性、金融风险……
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