公告日期：2026-04-28

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2026-029
凌云工业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14:00

召开地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度独立董事述职报告 √

3 2025 年度利润分配方案 √

4 关于 2026 年度对外捐赠预算的议案 √

5 关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 √

6 关于追加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案 √

7 关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案 √

8 关于向中兵国际（香港）有限公司申请借款额度的议案 √

9 关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案 √

10 关于向下属子公司提供担保额度的议案 √

11 关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 出具安慰函的议案 √

12 关于向保时捷出具 500 万欧元保函的议案 √

13 关于向 Stellantis 出具赞助函的议案 √

14 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

15 关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第……
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